الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٢:٢٩ مساءً
السلطات الامريكية تتهم يمنيان بغسل أموال عبر توزيع 63 مليون $ على 25 مصرف في عدة دول
مقترحات من

السلطات الامريكية تتهم يمنيان بغسل أموال عبر توزيع 63 مليون $ على 25 مصرف في عدة دول

قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

ت محكمة أمريكية يمنيين بإدارة مشاريع وهمية من أجل غسل أموال وإرسالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت هيئة محلفين في محكمة المقاطعة الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية اتهامًا لمواطنين أمريكيين من أصول يمنية بتنفيذ خطة معقدة لغسل الأموال، من خلال توزيع مبلغ 63 مليون دولار أمريكي إلى 25 حسابًا مصرفيا تجاريا حول العالم بما في ذلك اليمن والصين خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

ونقل موقع (fox2detroit) عن المحكمة اتهام " فهد حزام سماحة" و "ماجد الصباحي" بتأسيس العديد من شركات الأعمال الزائفة لإرسال ملايين الدولارات من منطقة مترو ديترويت وعدة ولايات أخرى إلى اليمن ودول أخرى.

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن المتهمين أدارا عملًا غير مصرح به لتحويل الأموال، مؤكدة بأنها ستقوم بتحصيل رسم ثابت للعملاء الذين سيسمحون لهم بإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم لأغراض غير معروفة.

الخبر التالي : قوات موالية للإمارات في عدن تعتقل ناشطاً فضح التعذيب بسجونها

الأكثر قراءة الآن :

هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)

رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !

منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه

بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية

مقترحات من