الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / السلطات الامريكية تتهم يمنيان بغسل أموال عبر توزيع 63 مليون $ على 25 مصرف في عدة دول
السلطات الامريكية تتهم يمنيان بغسل أموال عبر توزيع 63 مليون $ على 25 مصرف في عدة دول
الخميس, 24 يناير, 2019 12:27:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السلطات الامريكية تتهم يمنيان بغسل أموال عبر توزيع 63 مليون $ على 25 مصرف في عدة دول
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
اتهمت محكمة أمريكية يمنيين بإدارة مشاريع وهمية من أجل غسل أموال وإرسالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجهت هيئة محلفين في محكمة المقاطعة الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية اتهامًا لمواطنين أمريكيين من أصول يمنية بتنفيذ خطة معقدة لغسل الأموال، من خلال توزيع مبلغ 63 مليون دولار أمريكي إلى 25 حسابًا مصرفيا تجاريا حول العالم بما في ذلك اليمن والصين خلال الفترة من 2013 إلى 2015.

ونقل موقع (fox2detroit) عن المحكمة اتهام " فهد حزام سماحة" و "ماجد الصباحي" بتأسيس العديد من شركات الأعمال الزائفة لإرسال ملايين الدولارات من منطقة مترو ديترويت وعدة ولايات أخرى إلى اليمن ودول أخرى.

وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن المتهمين أدارا عملًا غير مصرح به لتحويل الأموال، مؤكدة بأنها ستقوم بتحصيل رسم ثابت للعملاء الذين سيسمحون لهم بإرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم لأغراض غير معروفة.



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
3099
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
آخر الأخبار
 
 
 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
 




 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2018 ©